Информационное сообщение Банка о необходимости планового обновления идентификационных сведений (для клиентов – физических лиц)
Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк до «16» августа 2024 года следующие сведения в случае их изменения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
- изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ПДЛ¹, МПДЛ², ИПДЛ³) с указанием наименования и адреса работодателя;
- изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
- характер деловых отношений с Банком, сведений о целях - финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о финансовом положении;
- сведения о деловой репутации;
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
- сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
- сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
- сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.
Просим Вас в срок до «16» августа 2024 года также проинформировать Банк в том случае, если Вы являетесь самозанятым и применяете специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Дополнительно просим проинформировать Банк в случае, если Вы являетесь «Протектором»⁴ или «Доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица»⁵.
Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменениях, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, а также непоступление от Вас запрашиваемой информации, Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, подтверждение неотнесения Вас к категории самозанятых, «Протектора», «Доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридическо-значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.
¹ Публичное должностное лицо - лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включённую в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
² Иностранное публичное должностное лицо - физическое лицо, на которое возложены (или были ранее возложены) важные государственные функции в иностранном государстве.
³ Должностное лицо публичной международной организации – физическое лицо, являющееся (являвшееся) международным гражданским служащим межгосударственной или межправительственной организации или лицом, уполномоченным действовать от имени такой организации.
⁴ Физическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности.
⁵ Физическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица вправе осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода (прибыли), в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей такой иностранной структуры без образования юридического лица.
