Проверка контрагентов

Защитите свой бизнес — подключите сервис автоматической проверки контрагентов на благонадежность

Проверка контрагентов

Защитите свой бизнес — подключите сервис автоматической проверки контрагентов на благонадежность

Преимущества

Изображение

Все данные в одном окне

Проверка в режиме 24/7 в интернет-банке или мобильном банке «Бизнес Платформа ВТБ»
Изображение

Экономия времени

Оперативное получение информации о благонадежности контрагентов
Изображение

Комплексная оценка

Комплексная оценка всех рисков работы с поставщиком до совершения платежа

Для чего нужна проверка?

Распознать недобросовестного контрагента

Сервис задействует множество источников, в том числе, реестры ФНС, ФАС, Росстата, Верховного суда РФ и др.
Изображение

Проявить должную осмотрительность

Сервис поможет удостовериться, что компания ведет деятельность, и за несколько секунд составит экспресс-отчет
Изображение

Убедиться в надежности поставщика

Лицензии и госконтракты, отсутствие сообщений о банкротстве и критичного объема исков, членство в ТПП, зарегистрированные товарные знаки
Изображение

Выявить фирму-однодневку

В отчете будут отмечены адреса массовой регистрации, массовые руководители и учредители, задолженность по налогам, и др.
Изображение

Сервис проверяет следующие факты

Исполнительные производства

  • Количество найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
  • Сумма (в рублях) найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (за 12 последних месяцев)
  • Количество найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (всего)
  • Сумма (в рублях) найденных исполнительных производств в отношении организаций со схожими реквизитами (всего)
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является заработная плата
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является наложение ареста
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является кредитные платежи
  • У организации со схожими реквизитами были найдены исполнительные производства, предметом которых является обращение взыскания на заложенное имущество

Арбитраж: дела в качестве ответчика

  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не проигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)

Арбитраж: дела в качестве истца

  • Оценка количества дел за 12 последних месяцев
  • Оценка количества дел за 3 года
  • Оценка исковой суммы за 12 последних месяцев (в рублях)
  • Оценка исковой суммы за 3 последних года (в рублях)
  • Оценка количества не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка количества дел в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка количества дел, исход которых определить не удалось (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы не выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы частично выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы выигранных дел (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам в процессе рассмотрения (за 3 года)
  • Оценка исковой суммы по делам, исход которых определить не удалось (за 3 года)

Госконтракты

  • Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков (ФАС, Федеральное Казначейство)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (за 12 последних месяцев)
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (за 12 последних месяцев, с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве поставщика (с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (за 12 последних месяцев)
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (за 12 последних месяцев, с оценкой в рублях)
  • Количество госконтрактов (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика
  • Сумма по госконтрактам (44ФЗ и 223ФЗ), в которых организация участвует в качестве заказчика (с оценкой в рублях)

Особые реестры ФНС

  • ФИО руководителей или учредителей были найдены в реестре дисквалифицированных лиц (ФНС)
  • Организация была найдена в списке организаций, связь с которыми по указанному ими юридическому адресу отсутствует (ФНС)
  • Адрес организации был найден в списке «адресов массовой регистрации» (ФНС)
  • Организация была найдена в списке юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов более 1000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю (ФНС)
  • Организация была найдена в списке юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС)

Финансы

  • Год, за который доступна последняя бухгалтерская отчетность по организации
  • Есть бухгалтерская отчетность за последний отчетный год (на момент, когда такая отчетность становится доступна в Контур.Фокусе)
  • Выручка на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Выручка на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Баланс на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Баланс на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Чистая прибыль на начало отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)
  • Чистая прибыль на конец отчетного периода (за последний отчетный год, оценка в рублях)

Юридические признаки

  • Маркер «Рекомендована дополнительная проверка»
  • Организация зарегистрирована менее 3 месяцев тому назад
  • Организация зарегистрирована менее 6 месяцев тому назад
  • Организация зарегистрирована менее 12 месяцев тому назад
  • Оценка числа связанных компаний, которые были ликвидированы в результате банкротства
  • Обнаружены арбитражные дела о банкротстве за последние 3 месяца
  • Обнаружены сообщения о банкротстве за последние 12 месяцев
  • Обнаружены признаки завершенной процедуры банкротства
  • Количество юрлиц, в уставном капитале которых есть доля текущего юрлица (учрежденные юрлица)

Как подключить сервис

  • Нет расчетного счета в ВТБ
  • Есть расчетный счет в ВТБ
1
Оставьте заявку
Проконсультируем по документам, договоримся о времени и месте встречи
2
Оформите документы
Сотрудник банка согласует удобные вам дату и место встречи для оформления расчетного счета
3
Подключите сервис в интернет-банке
Получите данные для входа и подключите сервиc

Оставьте заявку прямо сейчас

Оставьте номер телефона и мы проконсультируем вас в ближайшее время
1
Нажмите «Подключить сервис»
Сайт перенаправит вас на страницу сервиса в интернет-банке
2
Пройдите авторизацию в интернет-банке
Выберите тариф и нажмите кнопку «Подключить»
3
Оплатите сервис
После оплаты сервиса услуга автоматически появится во вкладке «Подключенные сервисы»
Сервис «Проверка контрагента» (далее — Сервис) предоставляется АО «ПФ СКБ Контур» (620144, город Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а, ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127). За подробной информацией о полных условиях предоставления Сервиса, а также за консультацией по работе Сервиса Вы можете обращаться по телефону 8 (800) 500-16-44 либо по почте vtb@skbkontur.ru. Под термином «ВТБ» понимается Банк ВТБ (ПАО). Под термином «ВТБ» понимается Банк ВТБ (ПАО). Услуга открытия счета предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (Юр. Адрес: Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, 191144; ИНН 7702070139). Более подробную информацию о действующих тарифах и полных условиях предоставления Услуги уточняйте по телефону 8 800 200 77 99, на сайте vtb.ru, а также в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц (кроме кредитных организаций). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. 0+.