Документы юридическим лицам нерезидентам
Документы юридическим лицам нерезидентам
- Основные документы
- Дополнительные документы
Учредительные документы
- Устав, учредительный договор или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации юридического лица и легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица
- Перевод учредительных документов
- Заверенные копии легализованных в посольстве Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или с проставленным «апостилем» учредительных документов
Банк принимает электронные учредительные документы
юридических лиц, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы (УКЭП ФНС)
Документ, подтверждающий государственную регистрацию
- Заверенное свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или реестра компаний страны регистрации юридического лица
- Любой иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо
- Перевод документа на русский язык, заверенный у нотариуса или консула
Разрешение на открытие счета
- Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета (с заверенным переводом на русский язык)
Если наличие такого разрешения требуется в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации или законодательством иностранного государства
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случаях, предусмотренных законодательством РФ
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
Копия должна быть засвидетельствованна налоговым органом нотариально или сотрудником банка
В случае открытия клиентом нового счета в банке (филиале банка) или если у клиента имеется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, полученное им ранее для открытия счета в другом банке, постановка на учет не требуется
Документ не предоставляется в случае открытия расчетного счета для совершения операций обособленным подразделением
Документы, удостоверяющие личность
- Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного правом подписи
- Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, представителя клиента, засвидетельствованную нотариально или сотрудником банка
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
- Копии или сведения документов учредителей, представителей, бенефициарных владельцев
- Копии документа, подтверждающего право на пребывание
Заверенный перевод документа на русский язык
Требования о представлении перевода не распространяются на следующие документы:
- Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких языках, включая русский
- Документы, удостоверяющие личности физических лиц, выданные иностранными государствами, при наличии документа, подтверждающего право пребывания на территории РФ
- Копия документа, подтверждающая право на пребывание
При условии предоставления в банк подлинника документа для установления соответствия копии подлиннику
Все документы должны быть засвидетельствованы одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка
Документы, подтверждающие полномочия
- Выписка из документов о деятельности клиента — юридического лица (органа власти)
- Выписка из документа, подтверждающего избрание или назначение единоличного исполнительного органа
Документы предоставляются на выбор
- Выписка из распорядительных актов клиента — юридического лица, подтверждающих полномочия лиц на распоряжение денежными средствами
Документы должны быть засвидетельствованны нотариально
или руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица
Сведения о финансовом положении
- Финансовая отчетность или аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности
- Письмо в произвольной форме, содержащее сведения о рейтинге юридического лица, присвоенном международным рейтинговым агентством
- Письмо в произвольной форме с указанием размера прибыли и убытков за прошедший финансовый год
Если законодательство страны регистрации не предусматривает
предоставление финансовой отчетности
Документы представляются в виде копий, заверенных подписью
Сведения о деловой репутации
- Отзывы о клиенте других клиентов банка
- Отзывы от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании
Вопросники
Для резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями
Для иностранных граждан или лиц без гражданства
Вопросники заполняются клиентом самостоятельно или при обращении в офис банка
Заполняется на клиента и при наличии на каждого представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
Открытие счета по доверенности
- Доверенность или заверенная копия, подтверждающая полномочия лица, подписывающего заявление о присоединении
- Заявление на открытие счета, в случае если такое заявление подписывается лицом на основании доверенности
Доверенность удостоверяется нотариально, или посольством
иностранного государства в РФ, или посольством РФ за границей (с заверенным у нотариуса или консула переводом на русский язык)
Филиалам и подразделениям, иностранных некоммерческих неправительственных организаций
- Копия положения о представительстве или филиале или документа, определяющего статус отделения иностранной некоммерческой неправительственной организации
- Доверенность, подтверждающая полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
Посольствам и консульствам
- Копия документа о постановке на учет в налоговом органе
- Копии документов, подтверждающие статус представительства
- Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, указанных в карточке
- Доверенность или копия доверенности
Копия доверенности должна быть заверена нотариально с переводом на русский язык
Все документы необходимо засвидетельствовать одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка
Для иностранных граждан
- Документ удостоверяющий личность иностранного гражданина с переводом на русский
- Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты
Международным организациям
- Засвидетельствованный документ подтверждающий правовой статус международной организации
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- Копии документов, подтверждающих полномочия лиц с правом подписи и печати
- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, с переводом на русский
- Удостоверение уполномоченности распоряжаться денежными средствами
- Документ о праве на пребывание и (или) копия миграционной карты
- Доверенность (если уполномоченность оформлена через доверенное лицо)
Все документы необходимо засвидетельствовать одним из способов: нотариально, налоговым органом, сотрудником банка
Подразделениям международных организаций, находящихся на территории РФ
- Копия положения о представительстве или филиале, засвидетельствованная нотариально
- Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица
Иные документы
Формы заявлений и договоров отличаются в зависимости от выбранного офиса обслуживания. Подробную информация вы можете получить у сотрудников банка
Открыть счет с ВТБ просто
Оставьте заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время
